SoyDominicano
» El Club de los Dominicanos en Internet
06.02.2013
Portada
Red Social
Leaks
Videos
Páginas
Blogs
Periódicos
Populares
Radio
Chat
Biblia
Inicio
Personas
Instituciones
Temas
Soy Dominicano
Leaks Dominicanos
Listado de Personas
Lavado de Activos
a
Accidente
Acusados
b
Bandera Nacional
Bonogas
c
Cámara de Cuentas
Combustibles
Corrupción
d
Dengue
Desayuno Escolar
Deuda Pública
Drogas
e
Elecciones
Escudo Nacional
Estado Fallido
f
Facebook
Facebook
g
Grammy Latino
h
Haitianos
Heridos
Himno Nacional
Huelga
Huracan
i
Inmigración
l
Lavado de Activos
Leptospirosis
Lunes Amarillo
m
Malversación
Miss Republica Dominicana
Muertos
n
Navidad
Nominillas
p
Plan Social de la Presidencia
Premios Casandra
Pruebas Nacionales
r
Reelección
s
Semana Santa
Serie del Caribe
Sicarios
SIDA
Sismo
SunLand
t
Tarjeta Solidaridad
Twitter
Lavado de Activos
Sobre Lavado de Activos se han publicado 287 artículos en los periódicos dominicanos
2011
2010
2009
2008
Abril
Fiscal dice oficinas de abogados crean compañías al narcotráfico
Ratifican prisión preventiva contra "El Chino"
Militares y policias usufructúan bienes incautados
Fiscalía del DN habría negociado con Sobeida
Aplazan para el 20 próximo juicio de fondo contra Sobeida y compartes
Fiscal advierte caso Solano se complica
Jueza ordena mantener en prisión a "El Chino"
Casa Abierta se opone modifiquen ley lavado
Jueza rechaza fianza a "El Chino" y ordena mantenerlo en prisión
Marzo
Matan hermano de la jueza Claribel Nivar Arias
Dejan en libertad abogado que trataba de adueñarse de tierras incautadas a Quirino
Casa Abierta opuesta a que modifiquen ley de lavado de activos
Especialistas dominicanos disertarán en Conferencia Internacional Antilavado de Dinero
Fiscal instrumentará expediente en contra de Arturo del Tiempo
Jueza Claribel Arias atribuye a la delincuencia muerte de su hermano
Asesinan a tiros hermano jueza llevó audiencia preliminar caso Sobeida
Someten ante proyecto para modificar Ley de Lavado
Tres meses de prisión preventiva en contra de "El Chino"
Dictan coerción a alegado socio de El Chino
Se entrega "El Chino", acusado de lavado de activos
Del Tiempo y su hijo tienen caso por lavado activos
Ciudadanos exigen en vistas duros castigos contra corruptos
Entidad anuncia ciclo de conferencias de lavado
Reapresan a El Chino por lavado de activos
Fiscalía del DN apela orden de libertad concedida a ‘El Chino’
Febrero
Afirman que El Duro Motors murió por negligencia
Fiscal se reúne a escondidas con imputada Sobeida Félix Morel
Sobeida interpone nuevo recurso de amparo; esta vez para que se le permitan tener contacto físico con sus hijos
Tribunal condena autoridades por coartar derechos de Sobeida Félix Morel
Huye y apresan en Venezuela implicado en fraude fiscal
Conocerán querella interpuesta por Fiscalía y DGII
En abril debatirán sobre prevención crímenes en el sector financiero
Ex fiscal niega renunciara a cargo por amenazas
Apresan en Venezuela implicado en fraude fiscal en RD por más de RD$1,500 millones
CND: Militares tienen bienes incautados
DGII persigue a siete por presunto fraude
Posponen juicio contra Sobeida Félix y compartes
Ex fiscal del Caso Sobeida niega recibiera amenazas
Inicia hoy el juicio de fondo de caso Sobeida
Roban en casa de jueza envió a juicio a Sobeida
Apresan tres por robo en casa de jueza conoció caso Sobeida
Violan empleada doméstica en casa de jueza conoció caso Sobeida
Jueza SC conoce tercer amparo Sobeida, ahora por ver hijos
Renuncia fiscal investigó el caso Figueroa-Sobeida
Autoridades extraditan a Puerto Rico dominicano será juzgado por blanqueo de dinero.
Enero
Intentan identificar bienes de "Oreganito"
Tribunal adopta medidas sobre juicio contra Sobeida
Juez rechaza variar medida a Sobeida
Perozo enfrenta juicio de fondo por falsificación
Hijo de Del Tiempo pide a tribunal no ordenar subasta
Cambian al director en la cárcel de Najayo
Noviembre
Jueza de Instrucción "carga pesado" con caso Figueroa
Solicitan pena máxima contra 8 en el caso Paya
Octubre
Eddy Brito se reúne con fiscal por caso de su hija
"Nada comprometedor" en apartamento de Sobeida
Zares" antidrogas plantean lucha contra narcotráfico desde todos los frentes
¿Era posible acusar sin mencionar a Figueroa Agosto?
Jueza fija para 19 de noviembre decisión sobre caso Agosto
Jueza pospone veredicto sobre apertura a juicio en caso Agosto
MP solicita apertura a juicio en el caso Agosto
Ordenan devolver bienes Toño Leña
Coronel Soriano Familia testifica en juicio F. Agosto
Siguen hoy respuestas a pruebas del caso Agosto
Defensa solicita a jueza fianza para Mary Peláez y S. Dauhajre
Tribunal rechazó excluir 30 autos en juicio de Paya
Implicados en caso Agosto se defienden de acusación
MP concluye presentación pruebas en caso Figueroa Agosto
Juicio Figueroa Agosto continuará el próximo viernes
La Fiscalía presenta 77 pruebas contra Sobeida Félix Morel
Juicio Figueroa Agosto inicia con presentación de pruebas
Fiscalía presentará hoy pruebas del caso Agosto
Juicio Figueroa Agosto con retraso por ausencia de abogados
Fiscalía presenta acusación en contra de ocho por caso Agosto
la "preocupación" de sobeida
MP presenta acusación contra involucrados caso Figueroa Agosto
Jueza dice no hay límites a la prensa
Citan 20 testigos para el caso Sobeida Félix
Denuncia jueces negocian bienes incautados con abogados de narcos
Piden investigar bienes senador PP
Jueza fallará 19 noviembre caso ligados Figueroa Agosto
Defensa Sméster exige a MP devolver cheque
Jueza se reserva fallo en el caso Figueroa Agosto
Fiscalía presenta pruebas en juicio red de F. Agosto
Advierte agencia de cambio Hermanos Solano opera de manera irregular
Septiembre
Cuatro de los imputados de Paya son acusados de atracadores
Devuelven el reto a "Vincho" Castillo
Dispone apelar sentencia envía a Sobeida a celda común
Conocerán hoy caso Sobeida y otros siete
Acogen recurso de amparo a favor de Sobeida Félix
Conocen recurso de amparo a favor de Sobeida Félix
Sobeida seguía este mediodía celda asilada penal de Najayo
Audiencia de caso Figueroa terminaría octubre
Madeline dice está arrepentida que en su caso habrá justicia
Juez se reserva fallo recurso de amparo presentó Félix Morel
Abogado recusa jueza caso Figueroa Agosto Sobeida
El fiscal del DN pide mano dura contra el crimen
Valentino Rossi será operado en el hombro
Junio
Mary Peláez llora "de impotencia" en tribunal
Supuestos sicarios apelan su envío a prisión
Presidente de la DNCD dice garantizar integridad de testigos caso Figueroa Agosto
Ratifican un año de prisión preventiva a "Toño Leña"
Pocos elementos nuevos sobre supuestos sicarios
Discuten en Dominicana sobre lavado de activos
Vice niega Gobierno busque reelección
Someten síndico de Villa Altagracia y dos funcionarios
Vincho pide ex consultora jurídica de Lavado de Activos sea investigada
Procurador anuncia que hoy darán detalles caso Agosto
Juez cita para hoy a siete por caso Agosto
Fiscal dice que no volverá hablar del caso Figueroa Agosto
Fiscal dice que no volverá hablar del caso Figueroa Agosto
Fiscalía DN deposita pruebas de caso Agosto
Fiscal presentará las pruebas caso Agosto
Fijan caso Figueroa Agosto para el primero de julio
Fijan fecha para causa contra Figueroa Agosto
Sobeida Félix Morel viajaba frecuentemente a Puerto Rico
Apoderan tribunal del expediente de Figueroa Agosto
Fiscalía somete a F. Agosto y otros nueve
Defienden tres caso Agosto
Abogados de vinculados en caso Agosto reiteran inocencia sus clientes
Informe caso Figueroa será mañana
Jurista ve posible surgimiento figura del narco-abogado
Vincho elogia investigación en caso Agosto
Mayo
Uribe considera "muy dañino" que Corte Suprema limite extradición EE.UU.
Valores León cierra el 2009 con resultados por encima de los RD$27 millones
RD solicita mayor cooperación a EE.UU. para enfrentar narcotráfico
Moscoso Segarra dice es burla defensa de Figueroa Agosto
Trasladan a "Toño Leña" a cárcel de DNCD
Se acerca plazo acusación
Jueces niegan libertad a Brito
Candidato a senador de Santiago deplora auge narco
Toño Leña tiene tres casos por narco y lo acusarán de Lavado
Entidad acusa Gobierno asumir pose en droga
Inician consultas para modificar Código del Menor
Abril
Fiscal defiende uso que da a motel incautado a Perozo
Defensa de Samy Dahuajre denuncia supuesta tortura en la DNCD
ANJE atribuye a especulación alza de prima del dólar
DNCD niega maltratos implicados Agosto
Juez decide hoy petición contra Perozo
Tribunal rechaza ordenar la libertad de Máximo Perozo
Fiscalía reapresa a Perozo y solicita prisión preventiva
Castaños propone compromiso para evitar desgracias
Advierte lavado activos daña la economía
Buscan identificar otros bienes de Toño Leña en el Este
Faustino Perozo será puesto en libertad
Fiscal DN aclara la prisión Perozo Ventura es regular
Tribunal conocerá coerción en contra de Perozo
Marzo
Se entrega a la Fiscalía presunto cómplice de Quirino
Foto de supuestos capos en Palacio revelan cerrados vínculos con el poder
Narcotráfico atenta contra negocios formales
MP desentraña entramado de red de lavado de El Gringo
Jefes de Policias de RD y Puerto Rico van a Palacio
Trasladan a Eddy Brito a celda de máxima seguridad
Un ex embajador colombiano presentó a Del Tiempo al Presidente
Fiscalía solicita anular acta de nacimiento hija Agosto
Critica organismos de inteligencia del país
Nexos con el poder dificultan solucionar casos narco y lavado
Jueza ordena incautar Torre Atiemar; Fiscal aclara sobre compras
Presunto propietario alijo 1,200 kilos cocaína está preso en España
Ex embajador colombiano presentó a Del Tiempo al Presidente Leonel
Autoridades piden llevar a Brito área más segura
Jueza ratifica prisión a Peláez
Fiscal deberá presentar el caso Figueroa en 2 meses
Febrero
Mary Peláez: "autoridades están feas para la foto"
Rechaza que recompensa evidencia debilidad
Aplazan audiencia sobre complejidad del caso Figueroa Agosto
Reconoce el Presidente narco infiltra entes de seguridad
Vehemente defensa a lucha oficial contra narcotráfico
Leonel Fernández advierte nadie retará la justicia ni al Estado dominicano
Dice banda de Agosto está desarticulada por completo
Mery Peláez dice que es un chivo expiatorio en caso Figueroa Agosto
JCE sin mecanismos para impedir incidencia narco en campaña
La AEI ofrece seminario de la Ley 72-02
Olivares pide sometan a políticos usen dinero narco
Entregan RD$67.5 millones a entidades públicas, Ongs
"Confusión" en la celda de Mary Peláez
Enero
DNCD desmiente que esposa de ex coronel asesinado haya intentado huir
Se llevan a la cárcel de Najayo a Ivanovich Sméster
Se entregan dos e interrogan a familiar de Félix
Empresario detenido cancela conciertos
Fiscal dice que interrogatorio a Consuegra no aportó datos valiosos
Confirman la prisión de Eddy Brito
Expectación ante informe caso F. Agosto
Procuradores y DNCD darán detalles en reunión con medios
Entidades se disputan los bienes confiscados
Juez dicta tres meses prisión preventiva a Samy Dauhajre
Moreno presenta propuestas para combatir el narcotráfico
Colombia extradita a EU cerebro de pirámide captó dinero ilegal
Fiscalía del Distrito Nacional interrogó a Saymon Díaz
Envían a la cárcel de Najayo a Sammy Dauhajre
Diciembre
Figueroa Agosto habla y acusa a militares
Justifica traslado de celda de Eddy Brito
Fiscal español expresa preocupación corrupción narcotráfico en RD
Confiscan miles de pesos celulares "El Gringo"
Policía sospecha sicarios mataron coronel
Revelan engranaje de relaciones Peláez y Figueroa Agosto
Cierran agencias de cambios por sospecha de lavado
Guzmán Fermín es jefe de super policia del Caribe
Mabel Feliz admite Dominicana es un refugio para los narcotraficantes
Apoya Ley de Partidos prohiba uso de dinero del narco
Prisiones afirma Eddy Brito pidió su traslado
Cuestionan el traslado de Eddy Brito dentro Najayo
Superintendencia de Bancos cierra otras siete agencias de cambio
Superintendencia de Banco cierra siete agentes de cambio
Apresan dos vinculados a caso de Sobeida Félix
Fiscal impugna amparo ante SCJ
Investigan inversiones de españoles por red de lavado
Eddy Brito seguirá en prisión preventiva
Fiscal entrega $67 MM por lavado de activos
Fiscalía entrega más de RD$67 millones al Comité contra el Lavado Activos
Fiscalía incauta un apartamento dice es de Agosto
Fiscal pedirá informe vídeo falso de DNCD
Eddy Brito teme por su vida; lo trasladan
Fiscalía apresa dos ligan a Sobeida en lavado
Comisión remite a Legal el proyecto sobre la Ley de Partidos
Eddy Brito dice que teme por su seguridad
Definirán uso de bienes de Quirino Paulino Castillo
Yipeta usada en ataque ex oficial es del Ejército
Fiscalía entrega RD$67 millones
Vincho dice Sobeida está en RD y la protege un capo
Noviembre
Escándalo bancario Venezuela involucra a RD
Inscripción de Julio Romero no ha sido impugnada
El Presidente "hala la greña" a sus organismos de seguridad
Imponen El Gringo meses de coerción
Frustrados mandos militares por falta de pista sobre Sobeída Félix
Investigan supuesta salida de Sobeida Félix
Declaran complejo expediente de Sobeida Félix
CP de la SCJ cuestionó decisión de jueza
Brito queda preso; Fiscalía DN incluye a esposa de boricua
Subero Isa recibe informe sobre jueza
Acuerdan estrategias para reforzar búsqueda de Sobeida
Ex fiscal se desliga de pérdida expediente
Se tejen conjeturas sobre la desaparición de Sobeida
Cardenal dice fuga de Sobeida Felix es irresponsabilidad de los jueces
Declaran prófuga Féliz Morel; ordenan la PN su búsqueda
Corte revoca libertad de Sobeida; autoridades temen se haya ido del país
Sobeida Felix Morel se esfuma
Auditan casa cambio de "préstamo" Gringo
Garzón persigue por blanqueo familia Pinochet
Decidirán complejidad caso
Preparan expediente contra banca Solano
Sancionarían fiscales por caso de El Gringo
Un juez impone tres meses de prisión preventiva a El Gringo
Castillo Semán propone un tribunal para casos de narcos
El gobierno golpea al narco, pero capos evaden la justicia
Afirma Romero no figura en acusación
Octubre
Fiscalía vincula Eddy Brito con Figueroa
Revelan aspectos valoran los jueces libertar a Sobeida
Entidades someten Procurador General por incumplir Ley 72-00
Fiscal cree que justicia combate el narcotráfico en RD
La DNCD y la Fiscalía siguen ubicando bienes multimillonarios propiedad de fugitivo boricua
MP no entrega a ONGs fondos provenientes lavado de activos
Septiembre
Aduana incauta 112 mil 600 euros dominico-venezolano
Fiscal advierte sobre narcos en bienes raíces
Dice recuperan más de tres mil millones en lavado de activos
Llave hallada en apartamento facilitó abrir jeepeta con US$4.6 millones
Anti lavado de Activos advierte a los partidos
Tras testaferros y bienes del fugitivo boricua
Fiscal del DN interroga mujer implicada en narco
Un año de prisión preventiva contra implicada en lavado de activos
DNCD ofrece más detalles sobre decomiso de US$ 4.6 millones
Antilavado advierte que sometería sin pensar en los partidos
Un año de prisión a mujer que tenía US$4.6 millones
Agosto
Técnicos antilavado serán certificados por universidad de La Florida
La corrupción, lo que se oculta, y el periodismo debe investigar
Darán curso de certificación internacional para prevención lavado de activos
DEA alcanza acuerdo en PR; Investigan lavado de activos
Entidades aplazan sometimiento del procurador
Julio
RD es más tecnificadas en prevención drogas de región
Junio
Juez se inhibe de conocer el expediente caso Paya
Quirino sigue atento a bienes decomisados
Panamá: Un paraíso para el poder económico
Mayo
Ex jefe paramilitar extraditado a EE.UU. admite apoyo electoral a Uribe
Planificaban asesinar fiscal de NY que investigó caso Quirino
Absuelven a Maconi; la SCJ ordena reabrir el proceso de extradición
Septiembre
EEUU solicitaría testigos para juicio a Quirino
Agosto
Leonel asegura que el narco será derrotado
Julio
García promete mejor redistribución de riquezas
Mancuso se declarará culpable en acuerdo con EEUU
PN propina golpe a red lavaba en el Este
Embajador de Colombia admite en rescate de Ingrid intervinieron varios países
Jefe PN solicita la tasación de bienes incautados
Junio
DNCD rechaza esté incómoda con fallo beneficia narco
CND dice que no tiene nada que ver con devolución de bienes
Fallo a favor de narco causa escándalo
Tribunal condena organismos antidrogas y dispone devolver bienes a acusado narco
Mayo
Pedro Castillo es enviado a juicio de fondo
Marzo
Alvarez Renta espera justicia lo descargue
